Виды и описание
применяемых тарифов

Информация опубликована с целью определения соответствующего статусу Клиента тарифа.
Банк определил три вида тарифов:

Локальный

В силе с 02.08.2021

Для юридических лиц — для юридических лиц, партнерств и их аналогов, в том числе зарубежных обществ, которые зарегистрированы в Латвийской Республике и место Хозяйственной деятельности связано с Латвийской Республикой*, а также дипломатических, консульских и других представительств Латвийской Республики за рубежом.

question

*Место Хозяйственной деятельности признается связанным с Латвийской Республикой в случае, если одновременно выполнены оба Основных признака** и хотя бы один Дополнительный признак ***:

**Основные признаки:

— наличие фактического офиса на территории Латвийской Республики — подтверждение прав собственности или оплата аренды и оплата счетов коммунальных услуг;

— трудовые договоры с сотрудниками, выплаты заработной платы и налогов на территории Латвийской Республики.

***Дополнительные признаки:

— наличие оборота товаров/услуг, связанных с Латвийской Республикой: арендованные складские помещения, конечные покупатели/продавцы товаров/услуг являются Резидентами****;

— не менее 70% оборота компании составляют переводы с Резидентами****;

— если предприятие является холдинговой компанией и ее деятельность соответствует вышеуказанным пунктам;

— если основные средства на балансе предприятия зарегистрированы на территории Латвийской Республики.

Для юридических лиц — для юридических лиц, партнерств и их аналогов, зарубежных обществ, которые зарегистрированы в Латвийской Республике и в отношении которых (независимо от места их Хозяйственной деятельности) одновременно выполняются следующих два признака:

question

— в структуре владельцев юридического лица все прямые и косвенные владельцы являются Резидентами****;

— представители юридического лица, обладающие правом подписи, являются Резидентами****.

ЕЭЗ

В силе с 02.08.2021

Для юридических лиц, которые зарегистрированы и осуществляют основную деятельность в какой-либо из стран ЕЭЗ, за исключением Резидентов****, на которых распространяются условия применения Локальных тарифов.

question

****Резидент в понимании применения Тарифов:

— юридическое лицо, юридическое образование, партнерство и его аналоги, в том числе зарубежное, которое зарегистрировано и ведет деятельность в Латвийской Республике, а также дипломатические, консульские и другие представительства Латвийского государства за рубежом;

Для юридических лиц, зарегистрированных в Латвийской Республике, но место Хозяйственной деятельности которых не связано с Латвийской Республикой в любом из следующих случаев:

question

— в структуре владельцев юридического лица хотя бы один прямой или косвенный владелец не является Резидентом****;
— хотя бы один представитель юридического лица, имеющий права подписи, не является Резидентом****.

****Резидент в понимании применения Тарифов:
— юридическое лицо, юридическое образование, партнерство и его аналоги, в том числе зарубежное, которое зарегистрировано и ведет деятельность в Латвийской Республике, а также дипломатические, консульские и другие представительства Латвийского государства за рубежом;

Зарубежный

В силе с 02.08.2021

Для юридических лиц, на которых не распространяются условия применения Локальных и ЕЭЗ тарифов.

Глоссарий и документ тарифов

Виды и описание
применяемых тарифов

Информация опубликована с целью определения соответствующего статусу Клиента тарифа.
Банк определил три вида тарифов:

Локальный

В силе с 02.08.2021

Для физических лиц — граждан и неграждан Латвийской Республики, лиц без гражданства, лиц, которым в Латвийской Республике присвоен статус беженца или другой альтернативный статус, при предъявлении пригодного к идентификации одного из видов документов, удостоверяющих личность, предусмотренных “законом о документах, удостоверяющих личность”.

Для физических лиц — граждан стран ЕЭЗ, которым в Латвийской Республике как гражданам другой страны участницы ЕС или ЕЭЗ выдано удостоверение личности (далее — удостоверение личности ЕЭЗ), при предъявлении действующего удостоверения личности. Срок применения тарифа равен сроку действия удостоверения личности гражданина ЕЭЗ. Если после истечения срока, указанного в удостоверении личности ЕЭЗ, Клиент не представит Банку удостоверение личности ЕЭЗ с новым сроком, начиная с момента окончания срока удостоверения личности ЕЭЗ, Клиенту применяется другой вид Тарифа, соответствующий его статусу

ЕЭЗ

В силе с 02.08.2021

Для физических лиц – для граждан стран ЕЭЗ, при предъявлении паспорта гражданина или удостоверения личности соответствующей страны ЕЭЗ, за исключением лиц, на которых распространяются условия применения Локальных тарифов.

question

****Резидент в понимании применения Тарифов:

физическое лицо, являющееся гражданином или негражданином Латвийской Республики, или лицом без гражданства, беженцем, или лицом, которому присвоен альтернативный статус, с условием, что им выдан один из тех видов документов, удостоверяющих личность, который предусмотрен в «Законе о документах, удостоверяющих личность”.

Зарубежный

В силе с 02.08.2021

Для физических лиц, на которых не распространяются условия применения Локальных и ЕЭЗ тарифов.

Глоссария и документ тарифов